記者陳建興∕台北報導
金管會十三日宣布，針對花旗銀行、星展銀行辦理防制洗錢和打擊資恐有缺失，各重罰一千萬、六百萬元。
金管會銀行局表示，進行專案檢查與一般檢查時，發現花旗銀、星展銀各自在一０六年至一０八年，與一０六年至一０七年期間，辦理洗錢防制有缺失，未完善建立內控制度，違反銀行法第四十五條；其中包含未完善建立客戶風險評估機制、交易監控機制等，所涉及客戶或交易多具高風險因子且交易金額極大，違反洗錢防制法及銀行法，重罰一千萬。
此外，星展（台灣）商業銀行辦理洗錢防制作業同樣遭金管會發現缺失，遭金管會開罰六百萬元。
由於花旗銀即將出售台灣的消金業務，星展銀則是被傳出為買家，金管會此次重罰，頗有「繳完錢才准出售買賣」的味道。
