虛擬幣詐騙水房 半年洗3.8億

　記者周閩生／台北報導
　台中黃姓男子夥同另名黃男與紀姓男子共組詐欺洗錢水房，運用電腦及手機作為聯繫媒介，提供大陸人頭帳戶給不特定的電信詐欺機房接收詐騙贓款，然後再將贓款轉換成虛擬貨幣，存入電子錢包再轉兌新台幣，以躲避警方，刑事局經多方追查，終在日破獲該處水房將三嫌逮捕，並起出一千一百四十七萬贓款等贓證物。
　刑事局一日召開破案記者會，偵二大隊副大隊長李明道表示，二十八歲的黃姓犯嫌與另一名黃男、紀男等共組詐欺洗錢中心（俗稱水房），幫不特定詐騙集團將所得贓款漂白，黃嫌利用電腦及手機作為聯繫媒介，提供大陸人頭帳戶給不特定電信詐騙機房接收詐欺贓款，再將所得贓款層轉至比特幣、泰達幣、以太幣等虛擬貨幣錢包，以躲避檢警追查。
　隨後，他們再將電子錢包內的虛擬貨幣拿至虛擬幣交易所兌現為新台幣；或是以場外交易方式，將詐欺贓款交付給電信詐欺機房，協助詐欺集團將不法所得匯轉至國內。
　警方調查，黃嫌以此種新興的虛擬貨幣洗錢手法，在半年內便幫詐騙集團洗白贓款約新台幣三點八億元，而他們則是從每筆漂白的贓款中抽取百分之六至百分之九的佣金，所以，黃嫌等人均住在台中豪宅，出入也都以名車代步。
　檢警在經深入蒐證後，日前見時機成熟，遂在台中及彰化展開搜索、約談行動，將黃嫌三人逮捕到案，查扣犯罪不法所得現金新台幣一千一百四十七萬元及犯案工具手機八支、筆電三台、桌上型電腦一組、隨身碟三個等贓證物，詢後依詐欺罪及組織犯罪防制條例移送台中地方檢察署偵辦。