記者周閩生∕台北報導
余姓、陳姓男子成立詐騙轉帳洗錢、收簿集團，專門幫假交友投資詐欺機房洗錢，犯嫌為掩飾身分及躲警追查，成員間的通訊軟體代號，竟以馬英九、郭台銘等人姓名、圖像作為聯繫代號，甚至還以「某縣市刑大」對外公開收購人頭帳戶，刑事局經深入分析比對，日前破獲該集團逮捕四十二人，洗錢金額逾新台幣上億元。
刑事警察局偵查第七大隊有鑑於一一０年上半年疫情期間假投資詐欺案件財損金額不斷攀升，透過一六五大數據分析發現皆是透過ＬＩＮＥ社群軟體隨機加好友，分享飆股、外匯、虛擬貨幣、期貨等投資標的，再傳送「ＭＣＫ」、等假投資平台的連結網址或ＡＰＰ，鼓吹被害人加入平台進行投資，為遏止這類犯罪，遂針對這些假投資平台詐騙案，積極溯源偵辦。
警方循線追查發現，以余姓、陳姓為首的轉帳洗錢及收簿集團，專替假交友投資詐欺機房從事洗錢，該集團會提供人頭帳戶予假交友投資詐欺機房做為詐騙民眾匯款（轉帳）之用，再透過多層網路轉帳、控制人頭臨櫃提領、車手持金融卡至ＡＴＭ提領或購買比特幣（ＢＴＣ）、泰達幣（ＵＳＤＴ）轉至境外申辦虛擬貨幣錢包等洗錢方式，將詐騙贓款層轉洗出。
刑事局並與台中市刑大、台南市刑大等單位共組專案，經深入追查得知，該集團為隱匿個人身分資訊，彼此間均透過境外開發的通訊軟體做為聯繫管道，主嫌及相關幹部等四人還刻意使用國內知名公眾人物如馬英九、郭台銘的姓名、圖像做為聯繫代號，甚至還以「某縣市刑大」對外公開收購人頭帳戶。
專案小組蒐證完備見時機熟，遂於日前發動五波緝捕行動，共逮捕余姓、陳姓主嫌等四十二人到案，並查扣現金新台幣五百三十八萬六千六百元、手機、金融存簿、提款卡、黑莓卡…等大批贓證物，警訊後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪等罪嫌移送法辦。
