記者陳建興∕台北報導
中國信託商業銀行有三名行員涉嫌幫詐騙集團洗錢，遭到檢調起訴。金管會調查後認定中信銀辦理客戶調高網銀轉帳及ＡＴＭ提領日限額作業有缺失，三十日宣布重罰中信銀二千萬元。
金管會指出，中信銀成功分行前朱姓行員、東民生分行吳姓行員及蘆洲分行蕭姓行員於二０二一年七月至今年五月期間，辦理客戶臨櫃申請調高網路銀行轉帳及ＡＴＭ提領日限額案件，相關帳戶調高限額後有短期內遭設定為警示或衍生管制帳戶的異常情事。
金管會認定中信銀有二大缺失，第一，對於確認客戶調高交易限額的合理性及真實性，未完善建立相關控管機制；第二，未完善建立員工行為監控及管理機制，金管會因此宣布開罰中信銀二千萬元。
